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normativa antiriclaggio

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Stefanella

Stefanella

Apprendista

In questi giorni sia io che mio marito abbiamo ricevuto insistenti telefonate con richiesta di dati personali, cui ha fatto seguito una e-mail riepilogativa con richiesta dei documenti come riportato di seguito; il mittente è quello indicato... sono tranquilla che effettivamente sono stata contattata da ING? Grazie

richiestadocumenti@ing.istruttorie.it 

Gentile ...
facendo seguito alla nostra conversazione telefonica, Le riassumo qui la documentazione necessaria per completare l'analisi della Sua posizione ai fini antiriciclaggio (Decreto legislativo n 231 del 21 novembre 2007 e successive modifiche - Normativa Antiriciclaggio):
1. Copia completa (fronte/retro) e di buona qualità di un documento di identità in corso di validità (es. carta d'identità italiana, patente di guida rilasciata in Italia, passaporto italiano completo delle pagine 2-3-4-5); [N.B. E' importante che nei documenti inviati siano ben visibili tutti gli estremi, l'ente di rilascio, i connotati del volto, la firma del titolare]
2. Copia completa (fronte/retro) e di buona qualità della tessera sanitaria
3. Dichiarazione dei redditi completa di ricevuta di presentazione
4. Altra documentazione che attesti l'origine dei fondi/fonte di ricchezza [N.B. Se ha altri redditi o fonti di ricchezza diversi da quelli derivanti dalla sua attività lavorativa, es. atto di vendita di bene immobile, atto di successione ereditaria, contratto di locazione, atto di donazione, evidenza di vincita al gioco, etc].
5. Documentazione attestante la residenza anagrafica (es. copia fattura utenze relative all'abitazione luce o gas e/o certificato di residenza rilasciato dall'Anagrafe del Comune) [NB. Da inviare sia nel caso in cui l'attuale indirizzo di residenza non coincida con quello inserito nell'anagrafica ING sia nel caso in cui l'attuale indirizzo non sia precisato nel documento d'identità inviato]
Le ricordo che tali documenti devono essere inviati all'indirizzo richiestadocumenti@ing.istruttorie.it
Grazie,
Servizio Clienti ING



2 RISPOSTE 2
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REXLEX

REXLEX

Guru

@Stefanella successo anche ad altri . L'indirizzo è uno di quelli usati da ING. Il mancato invio della documentazione mette a repentaglio di chiusura conto.Sull'antiriciclaggio ING è , ora , molto sensibile.

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Stefanella

Stefanella

Apprendista

Grazie, ma è possibile avere una conferma da parte di ING? telefonicamente non sono riuscita a parlare con nessuno.....