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Intendevi dire: 

Procedura antiriciclaggio

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Pinguino1

Pinguino1

Apprendista

Qualcuno di voi ha ricevuto una simile richiesta di documentazione? 

la documentazione necessaria per completare l’analisi della tua posizione ai fini antiriciclaggio (Decreto legislativo n 231 del 21 novembre 2007 e successive modifiche - Normativa Antiriciclaggio):

 

DOC. ANAGRAFICI (PER CITTADINI ITALIANI/UE)

 

Copia completa (fronte/retro) e di buona qualità di un documento di identità in corso di validità (es. carta d’identità italiana, patente di guida rilasciata in Italia, passaporto italiano completo delle pagine 2-3-4-5); [N.B. E’ importante che nei documenti inviati siano ben visibili tutti gli estremi, l’ente di rilascio, i connotati del volto, la firma del titolare] Copia completa (fronte/retro) e di buona qualità della tessera sanitaria Ulteriori documenti attestanti la residenza (es. copia fattura utenze relative all’abitazione luce o gas e/o certificato di residenza rilasciato dall’Anagrafe del Comune) [NB. Da inviare qualora la residenza sia variata oppure non precisata nel documento di identità]

 

DOC. ANAGRAFICI (PER CITTADINI EXTRA UE RESIDENTI IN ITALIA)

 

Copia completa (fronte/retro) e di buona qualità della carta d’identità italiana; [N.B. E’ importante che nel documento inviato siano ben visibili tutti gli estremi, l’ente di rilascio, i connotati del volto, la firma del titolare] Copia completa (fronte/retro) e di buona qualità della tessera sanitaria Copia completa e di buona qualità del permesso di soggiorno non scaduto rilasciato dalla Questura competente Ulteriori documenti attestanti la residenza (es. copia fattura utenze relative all’abitazione luce o gas e/o certificato di residenza rilasciato dall’Anagrafe del Comune) [NB. Da inviare qualora la residenza sia variata oppure non precisata nel documento di identità]

 

DOCUMENTI REDDITUALI E PATRIMONIALI

 

Copia completa e di buona qualità dell’ultima busta paga e/o dell’ultimo cedolino della pensione Copia completa e di buona qualità dell’ultima dichiarazione dei redditi (Mod. Unico PF o Mod. 730) corredata dalla ricevuta di presentazione all’Agenzia delle Entrate Copia completa e di buona qualità del Certificato di attribuzione della Partita IVA (solo per titolari di ditta individuale e/o liberi professionisti) Copia dell’atto di compravendita di bene immobile Copia atto di cessione di quote societarie / partecipazioni Copia testamento / Atto di successione ereditaria Copia atto di donazione Evidenza di vincite di gioco

10 RISPOSTE 10
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Gabriele

Gabriele

Guru

Se ne è già parlato.

Probabilmente non hai compilato nei tempi previsti (ma non comunicati) il famigerato questionario.

Viste le molteplici esperienze di chi si sia poi trovato bloccato per mesi il Corrente senza nessun avviso, questa comunicazione la ritengo una notevole apertura comunicativa di ING.

/t5/Conto-corrente/Questionario-antiriciclaggio/m-p/97764#M45871

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Pinguino1

Pinguino1

Apprendista

Scusa ma io avevo risposto a tutto nei tempi dovuti e avevo il mio profilo completo al 100% quando mi è arrivata questa richiesta generica.

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REXLEX

REXLEX

Guru

@Pinguino1 in pratica se dando tutti quei dati , di ottima qualità , stai rispondendo a ING stai facendo ciò che devi per la procedura antiriciclaggio. Se invece stai rispondendo a qualcuno che simula di essere ING ma non lo è gli stai consegnado la tua identità digitale quasi completa. Accertati che la mail che hai ricevuto abbia i riferimenti che usa ING nelle sue comunicazioni ( quindi che appaiano le ultime tre cifre del tuo conto ). 

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Pinguino1

Pinguino1

Apprendista

Scusa, hai ragione, ma se hai completato il tuo profilo al 100%, risposto in tempo reale al questionario on line, quale sarebbe la loro motivazione per chiedere questo livello di dettaglio neanche richiesto dall'Agenzia delle Entrate? Nessuna altra banca fa qualcosa di questo genere. Sono diventati una mini Agenzia delle Entrate? Non penso che sia neanche legale per loro chiedere tutto questo.

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Marisa_ING

Marisa_ING

Moderatore

Ciao @Pinguino1 ,
tramite quale canale hai ricevuto questa richiesta? A quale indirizzo dovresti inviare questi documenti?


Grazie,
Marisa_ING

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vinicio

vinicio

Specialista

La notevole apertura di ING  ritengo sia un dovere informare ..... non un opzional !!!!!

Vinicio

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Gabriele

Gabriele

Guru

@vinicio 

grazie per aver partecipato al "festival dell'ovvietà" Smiley Strizza l'occhio

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vinicio

vinicio

Specialista

Ciao

Quando ci sarà lo sblocco dopo ben 14 mesi di stop !!!

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Gabriele

Gabriele

Guru

@vinicio 

non credo che il caos di questo momento pandemico sia il più propizio per farlo.